دستگیری یک اخلالگر نظام اقتصادی در اصفهان
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۶۴۲۳
فرمانده انتظامی استان با اطلاع ماموران پلیس امنتیت اقتصادی از فعالیت غیر قانونی یک شرکت هولدینگ در زمینه جذب سپرده‌های مردم و پرداخت سود با کارمزد بالا، موضوع در دستور کار قرار گرفت.
سردار حمید علینقیان پور افزود: ماموران پس از کسب اطلاعات لازم و اطمینان از تخلف شرکت مذکور با هماهنگی مرجع قضائی به همراه کارشناسان اداره امور مالیاتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی از محل شرکت بازدید و ضمن جمع آوری مستندات مرتبط با فرار مالیاتی، اسناد مالی مرتبط به جذب سپرده و مشخصات سرمایه گذاران را کشف و نسبت به پلمب هولدینگ اقدام کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: در بررسی اسناد توقیفی مشخص شد ۹۶ نفر از شهروندان با تنظیم قرارداد اقدام به سپرده گذاری با مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال نزد مدیر شرکت نموده و وی به صورت ماهانه حدوداً ۵ الی ۱۰ درصد سود به آنان پرداخت می‌کرده است.
فرمانده انتظامی استان افزود:مدیر شرکت به همراه پرونده اتهامی به بازپرسی شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان معرفی و با تفهیم اتهام با قرار تامین مقتضی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی منتهی به حیف و میل اموال و وجوه روانه زندان شد.
سردار علینقیان پور گفت: با تلاش کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی ۲۰ نفر از سپرده گذاران شناسایی و به این پلیس دعوت و مدارک و مستندات آنان اخذ و ضمیمه پرونده شد و سایر مالباختگان نیز از طریق مراجعه به خانواده و پدر متهم اقدام به دریافت خسارت و جبران ضرر و زیان وارده کردند. همچنین تعدادی دیگر از مال باختگان در مراجع قضایی اعلام شکایت کردند که شکایات آنان در حال رسیدگی حقوقی است.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دستگیری اخلالگر اقتصادی اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۶۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی رسوب ۲۵ همت در سپرده دستگاه‌ها با حساب واحد خزانه
با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور در مجموع بیش از ۲۵ همت منابع در حساب دستگاههای مختلف از جمله سازمان شهرداری‌ها و حساب ملی پیشرفت و عدالت رسوب کرده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس بررسی‌های انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور تا تاریخ 18 اردیبهشت 1403، موجودی حساب سایر منابع رسوب شده سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 11همت بوده است.
همچنین حساب ملی پیشرفت و عدالت مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی 5/8 همت منابع رسوبی داشته است. حساب سایر مصارف سازمان منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز 5/3 همت، حساب تمرکز وجوه عوارض ارزش افزوده مرتبط با امور مالیاتی مودیان بزرگ 2/6 همت و حساب پرداخت عوارض شهرداری ها و دهیاری ها نزد اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان به میزان 2/4 منابع رسوبی داشته است.
لازم به ذکر است، پس از عملیاتی شدن حساب واحد خزانه شاهد هستیم که امکان بررسی پرداخت‌ها و منابع باقی مانده دستگاههای مختلف به وجود آمده و این مسئله سبب شفافیت بیشتر شده است. برهمین اساس نیز هر یک از دستگاه‌ها یک حساب مشخص در زیر مجموعه حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی دارند. به این ترتیب امکان بررسی و تحلیل منابع رسوبی در حساب دستگاه‌ها و پرداخت‌های انجام شده به وجود آمده است.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد